廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第七次臨時股東大會通知公告

會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2024年第七次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

  （√ ）現(xiàn)場投票   （  ）網(wǎng)絡(luò)投票    （  ）其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1.現(xiàn)場會議召開時間：2024年12月23日10：00。

（六）出席對象

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。

（七）會議地點

廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

一、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于公司購買房產(chǎn)的議案》

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案

二、會議登記方法

（一）登記方式

（二）登記時間：2024年12月23日8：30-10：00

（三）登記地點：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會議室。

三、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818；傳真：020-39177838。

會議費用：本次會議預(yù)期半天，與會股東的食宿和交通費自理。

四、備查文件目錄

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會

2024年12月6日