證券代碼:873212 證券簡稱:潤鋒科技 主辦券商:恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關于召開2025年第七次臨時股東會會議通知公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開基本情況
(一)股東會會議屆次
本次會議為2025年第七次臨時股東會會議。
(二)召集人
本次股東會會議的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法合規(guī)性說明
| 本次股東大會的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
(四)會議召開方式
(√)現(xiàn)場會議 ( )電子通訊會議
| 在廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園17棟201室召開會議。 |
(五)會議表決方式
(√)現(xiàn)場投票 ( )電子通訊投票 ( )網(wǎng)絡投票 ( )其他方式投票
(六)會議召開日期和時間
1、會議召開時間:2025年9月8日10:00。
(七)出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東會會議(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優(yōu)先股股東,不包含表決權恢復的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2025年8月31日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
二、會議審議事項
| 議案編號1:本次利潤分配預案如下:公司擬以利潤分配實施時股權登記日的總股本為基 數(shù),以未分配利潤向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元(含稅),實際分配 結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。 |
上述議案不存在特別決議議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
上述議案不存在關聯(lián)股東回避表決議案;
上述議案不存在公開發(fā)行股票并在北交所上市議案。
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)法人股東出席會議須持有營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)、法定代表人的身份證;委托代理人出席的,須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證;委托代理人出席會議的,應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續(xù)。 |
(二)登記時間:2025年9月8日8:30-10:00
(三) 登記地點:廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產業(yè)園17棟201室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:谷文娜;電話:020-39177818;傳真:020-39177838。
(二) 會議費用:本次會議預期半天,與會股東的食宿和交通費自理。
五、備查文件
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年8月22日