證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
2025年第六次臨時股東會會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025年8月15日
2.會議召開方式：（√）現(xiàn)場會議 （ ）電子通訊會議
| 廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室 |
3.會議表決方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）電子通訊投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票（ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
| 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
出席和授權(quán)出席本次股東會會議的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,262,825股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.9636%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東會會議情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席2人，監(jiān)事尹可陽因在外地缺席（如適用）；
3.公司董事會秘書列席會議；
| 公司董事會秘書谷文娜列席會議。 |
（一）審議通過《關(guān)于公司與恒泰長財證券有限責任公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司與恒泰長財證券有限責任公司經(jīng)友好協(xié)商和充分溝通，就終止持續(xù)督導(dǎo)事宜達成一致意見，雙方擬簽訂解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司出具無異議函之日起生效。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
（二）審議通過《關(guān)于公司與興業(yè)證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的考慮，公司與興業(yè)證券股份有限公司達成一致意見，公 司擬聘請興業(yè)證券股份有限公司擔任持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，并簽署附生效條件的《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》，上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司出具無異議函之日起生效。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司的相關(guān)規(guī)定，為變更持續(xù)督導(dǎo) 主辦券商，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責任公司提交《廣東潤鋒科技股份有限公司關(guān)于與恒泰長賬證券有限責任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
（四）審議通過《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 為了提高更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的辦理效率，提請股東會授權(quán)董事會全權(quán)辦 理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東會審議通過本項授權(quán)決議之日起至持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更辦理完畢之日止。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
（五） 審議通過《關(guān)于選舉胡齊新為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》（需整體表決的非累積投票議案適用）
1.議案內(nèi)容：
| 因工作調(diào)整，郭結(jié)玲女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司選舉胡齊新女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。 |
普通股同意股數(shù)26,262,825股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
三、經(jīng)本次會議審議的董事、監(jiān)事、高級管理人員變動議案生效情況
| 姓名 | 職務(wù)名稱 | 變動情形 | 生效日期 | 會議名稱 | 生效情況 |
| 郭結(jié)玲 | 監(jiān)事 | 離任 | 2025-08-15 | 2025年第六次臨時股東會會議 | 審議通過 |
| 胡齊新 | 監(jiān)事 | 就任 | 2025-08-15 | 2025年第六次臨時股東會會議 | 審議通過 |
四、備查文件
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司2025年第六次臨時股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年8月15日
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