證券代碼：873212       證券簡稱：潤鋒科技       主辦券商：恒泰長財(cái)證券

廣州潤鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

（一）股東會(huì)會(huì)議屆次

本次會(huì)議為2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。

（二） 召集人

本次股東會(huì)會(huì)議的召集人為董事會(huì)。

（三） 會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明

 本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

  （√）現(xiàn)場會(huì)議   （ ）電子通訊會(huì)議

   在廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室召開會(huì)議。

（五）會(huì)議表決方式

        （√）現(xiàn)場投票   （ ）電子通訊投票  （ ）網(wǎng)絡(luò)投票   （ ）其他方式投票

（六）   會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、會(huì)議召開時(shí)間：2025年8月15日10：00。

（七）出席對象

1.      股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東會(huì)會(huì)議（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于公司與恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

2、《關(guān)于公司與興業(yè)證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

    3、《關(guān)于公司與恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告的議案》

    4、《關(guān)于提請股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

    5、《關(guān)于選舉胡齊新為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

  議案編號1、鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司與恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司經(jīng)友好協(xié)商和充分溝通，就終止持續(xù)督導(dǎo)事宜達(dá)成一致意見，雙方擬簽訂解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起生效。

議案編號2、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的考慮，公司與興業(yè)證券股份有限公司達(dá)成一致意見，公 司擬聘請興業(yè)證券股份有限公司擔(dān)任持續(xù)督導(dǎo)主辦券商，并簽署附生效條件的 《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》，上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無 異議函之日起生效。

議案編號3、根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定，為變更持續(xù)督導(dǎo) 主辦券商，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交《廣東潤鋒科技股份有限公司關(guān)于與恒泰長賬證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告》。

議案編號4、為了提高更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的辦理效率，提請股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦 理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換相關(guān)事宜，授權(quán)期限自股東會(huì)審議通過本項(xiàng)授權(quán)決議之日起至持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更辦理完畢之日止。

  議案編號5、因工作調(diào)整，郭結(jié)玲女士辭去監(jiān)事職務(wù)，公司擬選舉胡齊新女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

  上述議案不存在公開發(fā)行股票并在北交所上市議案

三、會(huì)議登記方法

（一）    登記方式

1、法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

   2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2025年8月15日8：30-10：100

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室

四、其他

（一）  會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。

（二）  會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

  五、備查文件

  （一）、《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

   （二）、《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

廣州潤鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2025年7月31日