證券代碼:873212 證券簡稱:潤鋒科技 主辦券商:恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議通知公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
(一)股東會(huì)會(huì)議屆次
本次會(huì)議為2025年第六次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。
(二) 召集人
本次股東會(huì)會(huì)議的召集人為董事會(huì)。
(三) 會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(四)會(huì)議召開方式
(√)現(xiàn)場會(huì)議 ( )電子通訊會(huì)議
在廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室召開會(huì)議。
(五)會(huì)議表決方式
(√)現(xiàn)場投票 ( )電子通訊投票 ( )網(wǎng)絡(luò)投票 ( )其他方式投票
(六) 會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、會(huì)議召開時(shí)間:2025年8月15日10:00。
(七)出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權(quán)出席股東會(huì)會(huì)議(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優(yōu)先股股東,不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2025年8月8日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司與恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
2、《關(guān)于公司與興業(yè)證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
3、《關(guān)于公司與恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告的議案》
4、《關(guān)于提請股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》
5、《關(guān)于選舉胡齊新為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
議案編號1、鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要,公司與恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司經(jīng)友好協(xié)商和充分溝通,就終止持續(xù)督導(dǎo)事宜達(dá)成一致意見,雙方擬簽訂解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議。上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無異議函之日起生效。
議案編號2、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的考慮,公司與興業(yè)證券股份有限公司達(dá)成一致意見,公 司擬聘請興業(yè)證券股份有限公司擔(dān)任持續(xù)督導(dǎo)主辦券商,并簽署附生效條件的 《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》,上述協(xié)議自全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具無 異議函之日起生效。
議案編號3、根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定,為變更持續(xù)督導(dǎo) 主辦券商,公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司提交《廣東潤鋒科技股份有限公司關(guān)于與恒泰長賬證券有限責(zé)任公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告》。
議案編號4、為了提高更換持續(xù)督導(dǎo)主辦券商的辦理效率,提請股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦 理公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商更換相關(guān)事宜,授權(quán)期限自股東會(huì)審議通過本項(xiàng)授權(quán)決議之日起至持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更辦理完畢之日止。
議案編號5、因工作調(diào)整,郭結(jié)玲女士辭去監(jiān)事職務(wù),公司擬選舉胡齊新女士為第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
上述議案不存在特別決議議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案;
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案;
上述議案不存在公開發(fā)行股票并在北交所上市議案
(一) 登記方式
1、法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人的身份證;委托代理人出席的,須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
(二)登記時(shí)間:2025年8月15日8:30-10:100
(三) 登記地點(diǎn):廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園17棟201室
四、其他
(一) 會(huì)議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:谷文娜;電話:020-39177818;傳真:020-39177838。
(二) 會(huì)議費(fèi)用:本次會(huì)議預(yù)期半天,與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
五、備查文件
(一)、《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》;
(二)、《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2025年7月31日