證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明
| 本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（一）會(huì)議召開方式
（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（二）會(huì)議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2025年4月27日14：00。
（二）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤鋒科技 | 2025年4月21日 |
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司擬以資產(chǎn)向銀行申請抵押貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
| 根據(jù)經(jīng)營需要，公司擬以粵（2025）廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第07021613號及第07021614號所載兩處向中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請不超過人民幣800萬元的流動(dòng)資金貸款。該項(xiàng)貸款，需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，公司授權(quán)董事長葉德生代表公司與中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項(xiàng)下有關(guān)的法律文件，貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案 不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二）登記時(shí)間：2025年4月27日13：30-14：00
（三）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司董事會(huì)
2025年4月11日
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