證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025年4月11日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年4月1日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：葉德生
6.會議列席人員：郭結(jié)玲、谷文娜
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
| 本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司擬以資產(chǎn)向銀行申請抵押貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔保的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)經(jīng)營需要，公司擬以編號為粵（2025）廣州市不動產(chǎn)權(quán)第07021613號及第07021614號所載兩處房產(chǎn)向中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請不超過人民幣800萬元的流動資金貸款。該項貸款，需由公司實際控制人葉德生及其配偶承擔個人連帶擔保責任，公司授權(quán)董事長葉德生代表公司與中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項下有關(guān)的法律文件，貸款及擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，但屬于公司純受益的事項，關(guān)聯(lián)董事葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請召開2025年第四次臨時股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 公司擬召開2025年第四次臨時股東大會。具體審議事項詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2025年第四次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2025-018）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年4月11日
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