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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年4月2日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票（ ）

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：葉德生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事崔翠蘭、尹可陽(yáng)因外地辦事缺席 （如適用）；

3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；

公司董事會(huì)秘書谷文娜列席會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司以房產(chǎn)抵押向銀行貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司購(gòu)置了佛山市南海區(qū)桂城街道三龍灣大道北側(cè)、平順南路東側(cè)地段地塊的10棟02號(hào)廠房第1-5層的廠房，其80%的價(jià)款擬向銀行申請(qǐng)貸款支付，貸款金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬(wàn)元整。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬(wàn)元整。該筆貨款需由本次所購(gòu)置的廠房作抵押擔(dān)保，擔(dān)保金額不高于人民幣叁仟伍佰壹拾萬(wàn)元整。具體條款以公司和關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：

普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3.回避表決情況

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但屬于公司純受益的事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東無(wú)需回避表決。

三、備查文件目錄

《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2025年4月2日