證券代碼:873212 證券簡(jiǎn)稱:潤(rùn)鋒科技 主辦券商:恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2025年4月2日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)投票
4.會(huì)議召集人:董事會(huì)
5.會(huì)議主持人:葉德生
6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明:
| 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,所作決議合法有效。 |
(二)會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共3人,持有表決權(quán)的股份總數(shù)26,220,100股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的93.8107%。
(三)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人,列席5人;
2.公司在任監(jiān)事3人,列席1人,監(jiān)事崔翠蘭、尹可陽(yáng)因外地辦事缺席 (如適用);
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議;
公司董事會(huì)秘書谷文娜列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司以房產(chǎn)抵押向銀行貸款及關(guān)聯(lián)方提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容:
公司購(gòu)置了佛山市南海區(qū)桂城街道三龍灣大道北側(cè)、平順南路東側(cè)地段地塊的10棟02號(hào)廠房第1-5層的廠房,其80%的價(jià)款擬向銀行申請(qǐng)貸款支付,貸款金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬(wàn)元整。該筆貸款需由公司實(shí)際控制人葉德生承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任,擔(dān)保金額不高于人民幣貳仟叁佰肆拾萬(wàn)元整。該筆貨款需由本次所購(gòu)置的廠房作抵押擔(dān)保,擔(dān)保金額不高于人民幣叁仟伍佰壹拾萬(wàn)元整。具體條款以公司和關(guān)聯(lián)方最終與該銀行簽訂的相關(guān)合同為準(zhǔn)。
2.議案表決結(jié)果:
普通股同意股數(shù)26,220,100股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)股數(shù)0股,占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),但屬于公司純受益的事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東無(wú)需回避表決。
三、備查文件目錄
《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2025年4月2日