證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會(huì)議召開情況
1. 會(huì)議召開時(shí)間：2024年2月6日
2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3. 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024年2月1日以書面方式發(fā)出
5. 會(huì)議主持人：葉德生
6. 會(huì)議列席人員：谷文娜
7. 召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
（一） 審議通過《關(guān)于利用閑置資金投資證券及理財(cái)產(chǎn)品的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司于2024年2月7日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）公告的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于利用閑置資金投資證券及理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2024-010）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避。 |
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年2月6日
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