本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

公司自掛牌以來共完成1次股票定向發(fā)行。經(jīng)2021年11月29日公司第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于廣州潤鋒科技股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行說明書的議案》。2021年12月15日，公司2021年第十次臨時股東大會審議通過了本次發(fā)行方案。2022年1月21日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)出具了《關(guān)于廣州潤鋒科技股份有限公司股票定向發(fā)行無異議的函》（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函編號：DF20220121004）。 公司本次發(fā)行向6名董監(jiān)高發(fā)行了231.00萬股，每股發(fā)行價格5.85元，募集資金總額為13,513,500元，新增股票于2022年3月31日起在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓。

上述募集資金已由認(rèn)購對象按認(rèn)購合同的約定，存入公司名下募集資金專戶（廣州番禺巨大產(chǎn)業(yè)園支行，704275322830），經(jīng)由致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（致同驗字【2022】第442C000119號）。

2021年11月29日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項賬戶及簽訂＜募集資金三方監(jiān)管協(xié)議＞的議案》、《關(guān)于制定<廣州潤鋒科技股份有限公司募集資金管理制度>的議案》，2021年12月15日，公司召開2021年第十次臨時股東大會，審議通過上述議案。公司于2022年3月11日與恒泰長財證券有限責(zé)任公司、中國銀行股份有限公司廣州番禺巨大產(chǎn)業(yè)園支行簽訂了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，隨后開立了賬號為704275322830的募集資金專用賬戶。

公司根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《股票定向發(fā)行規(guī)則》、《股票定向發(fā)行指南》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《募集資金管理制度》。并嚴(yán)格按《募集資金管理制度》對募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，嚴(yán)格按照股票發(fā)行方案規(guī)定的用途使用。

截止2023年12月31日，該募集資金本年度內(nèi)累計使用37,576.51元，募集資金專項賬戶余額0.00元。具體使用情況如下：

募集資金賬戶已于2023年3月21日完成注銷。

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆董事會第三十二次會議決議》

《廣州潤鋒科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議決議》